জিজ্ঞাসাবাদে পিকে হালদার ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী বলেছেন যে পিকে হালদার এবং তার সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ভারতের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে যারা বাংলাদেশ থেকে ৩,৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার পরে পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, সম্ভবত তাদের নামও চার্জশিটে থাকবে।
আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে এবং ২০ জুলাই এটি দাখিল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, চক্রবর্তী বলেছেন। পিকে হালদার এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি বিরোধী আইন এবং ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে।
ভারতের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ১৪ মে পিকে হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পিকে হালদারের পাঁচ সহযোগীকেও গ্রেপ্তার করেছে তারা।
গ্রেপ্তারের আগে, ইডি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পিকে হালদারের প্রাসাদ-সদৃশ বাড়ি সহ বেশ কয়েকটি সম্পত্তি খুঁজে পেয়েছিল।
৮ জুন, ইডি আদালতকে জানায় যে তারা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিকে হালদার এবং তার সহযোগীদের ছয়টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে। ইডি আদালতকে আরও জানিয়েছে যে পিকে হালদার এবং তার সহযোগীদের ৩০০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে।
